Fidecheck®
Un servicio de Fidelitas orientado a detectar señales tempranas de riesgos reputacionales en personas físicas y jurídicas, que constituye el primer paso para la alineación con las mejores prácticas en gestión de riesgos KYC y KYB.
Mediante verificaciones en fuentes oficiales, listas internacionales, incluidas las vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT), y análisis propios, ofrece una visión clara y actualizada sobre el perfil reputacional de cada contraparte.
Conocé el riesgo reputacional antes de que impacte en tu organización
En un entorno donde los riesgos no financieros son cada vez más determinantes, Fidecheck permite identificar situaciones que podrían comprometer la integridad operativa, regulatoria o comercial de una empresa.
El análisis abarca tanto a entidades como a sus socios, directores, apoderados u otros individuos vinculados, ofreciendo una perspectiva 360° del sujeto evaluado.
Visión reputacional completa
Permite conocer a fondo el contexto reputacional de una persona o empresa y sus vinculaciones relevantes.
Cumplimiento normativo más sólido
Fortalece los procesos AML/KYC y los protocolos de debida diligencia exigidos por organismos reguladores.
Información siempre actualizada
El análisis incorpora fuentes oficiales y monitoreo permanente de cambios en listas sensibles o bases públicas relevantes.
Disponible también como API Fidelitas
Fidecheck puede integrarse a tus sistemas internos mediante APIs desarrolladas por Fidelitas, permitiendo automatizar verificaciones reputacionales dentro de los flujos de onboarding, revisiones periódicas o aprobaciones internas.
La API devuelve resultados claros y normalizados, manteniendo los mismos estándares de seguridad, actualización y trazabilidad que en la plataforma principal.
Accedé a la misma información validada y actualizada, directamente desde tus entornos.
