Un dashboard dinámico muestra indicadores clave de cumplimiento y permite acceder a reportes de cada unidad de negocio, filial o sociedad controlada, mejorando la agilidad en la toma de decisiones y fortaleciendo la integridad organizacional.
El sistema identifica y administra riesgos en tiempo real, asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Integra controles de listas LA/FT/FP (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación) y de Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a los estándares KYC/KYB contemplando las regulaciones específicas que tenga cada país.
Todas las entidades vinculadas pueden alojar su documentación societaria, actas, políticas y certificaciones dentro de la nube Fidelitas, con control de acceso global para la empresa matriz.
El sistema registra y conserva cada versión de documento y permite requerir a las filiales la actualización periódica de sus legajos, emitiendo alertas automáticas cuando un archivo está próximo a vencer.
El módulo contempla diferentes niveles de usuario:
– La empresa controlante, encargada de supervisar integralmente el estado.
– Los usuarios remediadores, que gestionan correcciones o subsanaciones.
– Filiales a las que se les solicita la carga de documentación y reciben feedback sobre su desempeño.
Cada acción queda registrada en la plataforma, garantizando trazabilidad total y responsabilidad en cada proceso.
Mediante funciones de detección de relaciones, el sistema identifica vínculos societarios, grupos económicos o coincidencias de socios y empleados internos, ayudando a prevenir colusión o conflictos de interés.
