Screening de Conflicto de Interés
Permite identificar relaciones directas o indirectas entre empleados, proveedores y empresas, mediante el cruce de datos provenientes de fuentes oficiales y análisis propios. Su objetivo es anticipar contingencias, fortalecer el control interno y aportar evidencia verificable para la toma de decisiones.
Este servicio es especialmente útil para áreas de Auditoría Interna, Compliance, Compras y Gestión de Riesgos que necesitan visibilidad sobre el ecosistema operativo de la organización.
Convertir datos dispersos en conocimiento estructurado
El screening combina enriquecimiento de información, evaluación comercial y reputacional, y cruce masivo de datos para identificar patrones que no se advierten a simple vista.
De este modo, la organización obtiene una lectura clara sobre vínculos no declarados, comportamientos atípicos y posibles contingencias que requieren atención prioritaria.
Detección de vínculos ocultos
Identifica relaciones familiares, societarias o económicas no declaradas entre empleados, proveedores y empresas vinculadas.
Identificación de comportamientos atípicos
Permite detectar proveedores sin empleados, sociedades recientemente constituidas, empleados con múltiples empleadores o situaciones que se apartan de los patrones esperables.
Análisis reputacional y normativo ampliado
Incluye verificación en listas internacionales de sancionados, registros de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y antecedentes comerciales, fiscales o judiciales relevantes.
