Transparencia y control en cada etapa del proceso
Las Veedurías proporcionan supervisión especializada en situaciones donde es esencial asegurar que los procedimientos se ejecuten de acuerdo con las políticas internas, los requisitos regulatorios y las mejores prácticas del mercado. Fidelitas observa, documenta y certifica el desarrollo de cada instancia, sin intervenir en las decisiones operativas, pero dejando constancia independiente de lo ocurrido.
Este acompañamiento aporta seguridad tanto a la organización como a los participantes o reguladores involucrados.
Análisis de integridad de los participantes
Se verifica la existencia, trayectoria y transparencia de quienes intervienen en un proceso. Incluye revisión reputacional, chequeo de listas de sancionados, identificación de PEP y detección de posibles señales relacionadas con corrupción, lavado de activos u otras prácticas indebidas.
Revisión de documentación obligatoria
Fidelitas verifica la existencia y validez de los documentos requeridos en cada instancia, garantizando que se cumplan las formalidades exigidas para la participación o evaluación.
Certificación independiente de integridad
Al finalizar el proceso, Fidelitas emite una certificación formal que valida la documentación, los participantes, el proceso y su integridad, conforme a la metodología Fidelitas y a la normativa regulatoria aplicable. Este documento puede presentarse ante comités internos, directorios, organismos de control o entes reguladores.
